Acusan a PokerStars, UB y Fulltilt Poker por Fraude en EEUU ^Destacado

El viernes, un acta de acusación contra los fundadores de póquer en línea de "los tres grandes" fue revelada por las autoridades federales de Estados Unidos. Según MarketWatch.com, los fundadores de PokerStars, Full Tilt Poker, Absolute Poker y fueron acusados ​​por cargos de fraude bancario, lavado de dinero y juego ilegal. También había órdenes de alejamiento dictadas contra más de 75 cuentas bancarias utilizadas por las compañías de póquer en línea y sus procesadores de pagos, así como cinco nombres de dominio de Internet.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer un comunicado de prensa sobre la acusación, y en ella, 11 de los acusados ​​se nombran como: Isai Adams, Raymond Bitar, Tom Scott, Beckley Brent, Burtnick Nelson, Paul Tate, Ryan Lang, Franzen Bradley, Ira Rubin, el Chad Elie, y Juan Campos. Logan y Tate son identificados en la acusación como la representación de PokerStars, Bitar y Burtnick de representar a Full Tilt Poker y Tom y Beckley de representar Absolute Poker. Lang, Rubin, Franzen y Elie se identifican como personas que presuntamente corrían procesadores de pagos.

Los cargos se basan en la explotación ilegal de juegos de azar de la Ley 1955 y la Unlawful Internet Gambling Enforcement Act de 2006. Estos son los mismos cargos previamente presentados contra los procesadores de pago utilizados por los sitios que han sido cerradas.

El centro de denuncias en torno a las compañías de póquer supuestamente utilizando métodos fraudulentos para burlar la ley federal y engañar a los bancos de EE.UU. en el procesamiento de pagos después de la aprobación de la UIGEA.

En el comunicado de prensa, El fisca de Manhattan, EE.UU.l Preet Bharara dijo, "De los cargos, los acusados ​​inventaron un elaborado esquema de fraude criminal, alternativamente para engañar a algunos bancos de EE.UU. y eficazmente  sobornaron a otros para asegurar el flujo continuo de miles de millones en ganancias ilegales del juego. Por otra parte, como ellos alegan, en su afán de eludir las leyes de juego, los demandados también están involucrada en lavado de dinero y fraude bancario masivo. Las empresas extranjeras que optan por operar en los Estados Unidos no tienen la libertad de burlarse de las leyes que no les gusta simplemente porque no pueden soportar ser separados de sus ganancias.

"El subdirector del FBI a cargo  Janice K. Fedarcyk dijo: "Estos acusados​​, a sabiendas de que sus negocios con clientes de EE.UU. y los bancos de EE.UU. era ilegal, trató de apilar  la baraja. Les mintieron a los bancos sobre la verdadera naturaleza de su negocio. Después, algunos de los acusados encontraron bancos dispuestos a burlarse de las leyes a cambio de una "tarifa". Los acusados ​​apostaron la casa a que podían seguir con su plan y perdieron.

"Por lo menos $ 3 mil millones en multas civiles y lavado de dinero tanto de las compañías de póquer como de los acusados ​​se busca. De acuerdo con la acusación, Campos y Elie fueron detenidos este viernes por la mañana en Utah y Las Vegas, Nevada, respectivamente. Franzen se espera que aparezca en el tribunal para su comparecencia el 19 de abril de 2011. Los que no están en los EE.UU. - Adams, Bitar, Burtnick, Tate, Tom, Beckley, Rubin y Lang - no han sido detenidos, pero la Fiscalía de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York está trabajando con organismos de justicia en el extranjero y la Interpol para detener a los acusados​​.